La UDEF ya conocía en 2012 la vinculación de Sumarroca con Pujol y con la financiación de CDC

Artur Mas y los dos Pujol, padre e hijo, en una reunión de CDC.

Artur Mas y los dos Pujol, padre e hijo, en una reunión de CDC.

El nombre de Sumarroca, vinculado a los Pujol y a la supuesta financiación de CDC, ya aparecía en un documento-resumen elaborado por policías de la UDEF en septiembre de 2012 bajo el título “Sumario Palau. Análisis de Situación (II)”. Han pasado tres años y múltiples denuncias públicas hasta que la Fiscalía Anticorrupción, gracias a la Guardia Civil y al CNI, haya tomado cartas en el asunto. El que el 27-S esté a la vuelta de la esquina no es más que una simple coincidencia.

En este segundo documento elaborado por policías de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que publica El Satiricón [ver la primera entrega pinchando aquí] se elaboró el 11 de septiembre de 2012 bajo el título “Sumario Palau. Análisis de Situación (II)” y citando como fuentes a “Sindicalistas Mossos, Servicios Policiales extranjeros, Sector empresarial catalán, Algunos imputados que quieren negociar, y Sector judicial no nacionalista”.

En su primer apartado, relativo a “Informaciones llegadas de Servicios Policiales extranjeros” se afirmaba lo siguiente:

“La información recogida tiene su origen de fuentes muy fiables y solventes y aunque se deban judicializar una vez se disponga de las Comisiones Rogatorias oportunas, se debe dejar constancia fehaciente para que no desaparezcan como otros documentos ya emitidos que no han tenido respuesta”.

El documento señalaba ya que se trataba de determinar el proceso de extracción de dinero desde Cataluña a cuentas al extranjero, tal y como se desprendía de los diversos testimonios e informes que constaban en los diferentes Sumarios en los que intervenía la Comisaría General de Información, “tratándose de determinar el entramado económico-social montado en el extranjero, que les pudiera haber permitido vaciar las cuentas de Cataluña hacia paraísos fiscales y/o sociedades off shore, trasladando toda la ingente cantidad de dinero recaudada, a base de pagos de comisiones pactadas, como el 3 y 4 % aflorados en el Sumario PALAU, las cantidades puntuales por concesiones, caso ITV…” .

En ese sentido, el documento decía que se había conocido que personal administrativo recientemente despedido [en 2012], que trabajaba en una firma llamada Vistula Communications Services Inc, 405 Park Avenue de New York, NY 10022, se había puesto en contacto con miembros policiales de EEUU denunciando que su antiguo jefe, “un tal Rupert GALLIERS-PRATT, ha estado ocultando al Fisco americano una serie de beneficios que provienen de negocios en Liechtenstein con un socio español llamado Jorge PUJOL FERRUSOLA, hijo de un ex Primer Ministro [sic] que es quien le aportaba el capital a través de fondos suizos”.

Igualmente, se decía que la ex amante de un asesor de sociedades off shore con sede en Mount Street, Mayfair, London W1K 2SR, había informado a servicios policiales de Gran Bretaña que su ex pareja y ex jefe, “nacionalizado británico aunque de origen indú [sic]”, había cobrado importantes cantidades de dinero de extranjeros que blanqueaban dinero de dudoso origen, casi todos de “corrupción política” y que “dentro de estos destacaban unos españoles llamados Jordi PUJOL, Marta FERRUSOLA y en los últimos años, sus hijos Jordi, Josep y Oriol. Que los pagos se cerraban habitualmente durante una comida, siempre en el mismo sitio, en concreto en el George’s Club, en el n° 88 de la misma calle”.

Esta misma informadora confirmaba, que dicha familia poseía numerosas sociedades off shore de las Islas del Canal, de las que dependían otras panameñas que se habrían empleado en los últimos años para adquirir propiedades e inversiones en determinados países. A modo de ejemplo señalaba “la compra de terrenos y posterior pagos de la construcción en Méjico de varias propiedades y predios, entre ellos el Hotel Hotel Encanto en Acapulco”.

Compras en Argentina

Según el documento, dicha infraestructura societaria habría permitido también la compra en Argentina, por parte de Jordi Pujol hijo, de la mayoría de acciones de Puerto de Rosario, “que al parecer habría recibido una importante inyección económica por la Generalitat al haberse hermanado con el de Tarragona”.

Y añade que según esa fuente informante, se habrían incluso redactado en dicho despacho inglés varios documentos de fiducia de Jordi Pujol a favor de un socio mejicano llamado Javier García de Quevedo, “que pasaría como inversor cuando en realidad el dinero pertenecía a los Pujol”. Ahora bien, parte de ese entramado societario “se habría tratado de dar cobertura legal, mediante la domiciliación de sociedades en EEUU, lugares como Delaware, Huston y Miami donde ahora viviría precisamente la hija de Pujol llamada Marta”, y se añdía los siguiente:

“Este entramado societario habría permitido inyectar importantes cantidades de dinero a un socio mejicano llamado Carlos RIBA PALACIOS quien a cambio les habría dado participaciones a los PUJOL en todas las sociedades explotadoras de casinos de juego en Méjico. Igualmente también les habría introducido en la firmas Encare Technologies, Rosetel así como en la sociedad que explota el canje de transfer entre inmigrantes mejicanos que trabajan en EEUU y que desean enviar dinero a su familia mediante unas tarjetas prepago llamadas Billetel”.

Ya aparecía la familia Sumarroca en los papeles de la UDEF de 2012

En este segundo documento de análisis del caso Palau por agentes de la UDEF se afirmaba textualmente que:

“Se podrían determinar las sociedades que varios hijos de Pujol, en especial Jordi habría instrumentalizado con la familia SUMARROCA, para la construcción de cárceles en Méjico dada la complicidad del fundador Carles con el propio PUJOL padre, sin desdeñar la tensión que en los últimos años ha provocado el referido hijo Jordi por el reparto de beneficios, que él considera muy beneficioso a los SUMARROCA y el intento de colocar como controlador de la situación a Carles VILARRUBÍ, que era el chófer personal del propio PUJOL y que ya ha realizado estas funciones en otro entramado ruso del que se espera contar con información en breve”.

En referencia a todo lo anterior, en el documento de la UDEF se reseñaba que los responsables policiales mejicanos y argentinos contactados no tenían inconveniente en realizar gestiones oficiales e incluso acompañar a gestiones con dichos empresarios siempre que se disponga de las oportunas Comisiones Rogatorias, sugiriendo que previamente contactara la Fiscalía española con la Procuraduría General a efectos de coordinar tanto el trasvase oficial de información como la asistencia a interrogatorios de funcionarios españoles, que en todo caso solo podrían asistir a los mismos sin poder intervenir ni encuestar a los afectados.

Se decía también que se había dado traslado a la Comisaría general de la información que obraría en poder de las Autoridades de Andorra, de un intento de acuerdo de un ciudadano americano, en ese momento imputado en dicho país: “En el cuerpo de informe, n° IV referido a los imputados que desean colaborar, se hará constancia de dicho sujeto”. Y se añadía lo siguiente:

“Las informaciones por las que estaría dispuesto a reconducir su situación procesal actual, se refieren a datos que vinculan a la familia PUJOL desde hace más de 30 años, algunos de ellos de un nivel de actualización próximo al año”.

Los contactos con INDRA y la banca andorrana

Según dicho colaborador, dirigentes del CDC, en especial alguno de los hijos de Pujol habrían cerrado acuerdos con banqueros andorranos como Francisco Mora (de Banca Mora), con Roberto Cassany de BPA y otros (“se está verificando si también estaría el responsable del Banco Sabadell-Andorra”), de aportar un importante comisión del dinero circulante en sus cuentas corrientes (sobre un 5%), “a condición de que dicho efectivo no conste en los balances generales evitándose el riesgo de que tanto las Autoridades monetarias francesas como españolas pudieran tener acceso a dichos datos”.

El documento relata que dicha fuente también habría ofrecido la posibilidad de facilitar los datos sobre los procedimientos de pago que la firma INDRA habría realizado para el pago que recibió Josep Pujol cuando vendió su consultoría personal, “así como los lugares y/o cuentas donde en los últimos años sigue recibiendo las comisiones tanto al propio Josep como a su hermano Oriol, así como a Jordi de todas las intervenciones que la consultora sigue realizando en Cataluña. En este sentido, se debe puntualizar, que a nivel de Madrid, las discretas gestiones que se están realizando en dicha empresa pueden empezar a dar su fruto informativo en breve”.

En el siguiente párrafo del documento de la UDEF se hablaba de la posibilidad de que un determinado e importante empresario del sector inmobiliario fuera el testaferro de los máximos dirigentes de la Generalitat, y el párrafo [que también lo omitimos] hablaba del editor y director de un importante periódico catalán y de su mujer, sobre las cuentas que tendrían en la banca andorrana y en el Credit Suisse de Zúrich, en las que ingresarían comisiones del 1,5%.

El documento finalizaba con el siguiente párrafo:

“Del resto de las gestiones practicadas sobre cuentas en Brasil, Panamá, Bahamas, Nueva Zelanda y otros, se está a la espera de recibir los plácet para poder confirmar los datos espaciados que en este sentido se están recibiendo”.

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